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HSBC,又出幺蛾子闯大祸了?!
发布时间:2019-12-19   

最近,汇丰银行又爆出大瓜

其旗下的瑞士私人银行

因帮助美国富人逃税超10亿美元

而被罚1.92亿美元

这也是美国开出反洗钱的最大罚单

(图片来源微博@新浪财经)

汇丰银行的一箩筐“脏”事

  • 1.汇丰曾陷“洗钱门”

2010年,美联储和美国货币监理署(OCC)在调查中发现,汇丰银行存在“未经报告的洗钱或为恐怖主义融资的重大可能”。美方指控汇丰银行墨西哥分行和美国分行未遵守反洗钱法,导致汇丰墨西哥分行几乎沦为贩毒集团的帮凶。

(图片来源凤凰网财经)

据当时的调查显示,仅在2007年至2008年一年间,从墨西哥流入美国的现金就高达70亿美元。之后,这件事情也让汇丰银行收到了罚单:

  • 在2011年,墨西哥金融监管部门以违反《反洗钱法》为名,认为汇丰银行在反洗钱上存在缺陷,罚了汇丰3000万美元。
  • 2012年12月,美国政府罚了19.2亿美元,并威胁将要吊销其在美国的营业执照。

汇丰银行为了能不被吊销在美国的营业执照,同意了美国司法部每年都要在汇丰派驻一群“监控人员”对其业务进行审查的要求,这件事情就这样达成了和解。

  • 2.出卖华为,高层人事大地震

此前,华为高管在加拿大被扣押的新闻被议论纷纷,根据英国媒体《金融时报》披露称:

汇丰银行 因为洗钱等一系列问题而被美国司法部抓到把柄,为逃脱处罚,汇丰同意与美国司法部“配合”,将它的客户—— 华为公司,一个与汇丰洗钱行为毫不相关的企业,卖给了美国调查机构。

(图片来源金融时报)

同时根据路透社当时的报道,汇丰在2016年年底到2017年开始“配合”美国司法部对华为发起的“调查”,原因是为了换取美国司法部对汇丰银行的宽恕,因为汇丰本身还涉及其他违反美国制裁禁令的案件(也就是上面提到的事件)。

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